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Paypal: ATTENZIONE alle TRUFFE SUL WEB!

PayPal_Truffe sul WebUN MEMBRO DEL NOSTRO STAFF E’ STATO VITTIMA DI UNA TENTATA TRUFFA CON PHISHING TRAMITE PAYPAL.
Anticipo le RACCOMANDAZIONI DI PAYPAL: MAI SPEDIRE IL VOSTRO BENE SE NON AVETE I SOLDI FISICAMENTE SUL VOSTRO CONTO CORRENTE BANCARIO“.

Ecco la testimonianza di quanto accaduto:
“Ho messo un’inserzione di vendita sul portale Chrono24” (per gli inserzionisti di questo portale: fate attenzione, questi truffatori vi prenderanno facilmente di mira).

1° FASE: IL CONTATTO:
Successivamente ricevo una richiesta (tramite il modulo di Chrono24) da un tale “Jack Moyes” che mi chiede se l’orologio è ancora disponibile”.

Gli confermo la disponibilità dell’oggetto.

A questo punto mi risponde con una sua offerta economica proponendomi il pagamento tramite PayPal o bonifico bancario, scrivendomi che preferisce per questioni di sicurezza PayPal.

Accetto la forma di pagamento (dato che anche io ho fatto alcune transazioni con PayPal, in particolare su EBay) e gli chiedo di comunicarmi dove dovrò spedire l’oggetto. La sua risposta è:

“Thanks for accepting my offer, find below the address of my friend working with the American Embassy in the below country where i want the item to be sent.
CARLOS TELES
Address: Travessa do Olival n.65 lote 12, 2ºD
2645-065 Alcabideche
Portugal “

2° FASE: PHISHING (ovvero TENTATIVO DI CARPIRE I DATI DI ACCESSO A PAYPAL E/O DEL C/C BANCARIO)
A questo punto ricevo una mail da

Paypal.feedback@echosurvey.com

nella quale mi si chiede di partecipare ad un sondaggio da parte di Paypal (per migliorare il proprio servizio).
Partecipo e naturalmente, per rispondere, inserisco la password di accesso (naturalmente appena resomi conto della situazione l’ho cambiata prontamente).

Successivamente vengo ricontattato dal mio interlocutore (Jack Moyes):
“… get back to me with your PayPal account name and email address so that I can effect the payment.
Thanks.”

Gli rispondo mandandogli il mio indirizzo mail, scrivendogli che non ha bisogno delle password e che quello è sufficiente.

3° FASE: IL PAGAMENTO (CHE NON ARRIVERA’ MAI!!!)
Il giorno stesso ricevo da Jack Moyes questa comunicazione:
“Hello,
I’ll like to inform you that i have made the Payment via PayPal, find below the name and address of my friend in Portugal where i want the item to be sent.
Name: Carlos Teles
Address: Travessa do Olival n.65 lote 12, 2ºD
2645-065 Alcabideche
Portugal.
+351917436474
This is a Gift item, so i want my friend to receive the Package as soon as possible, Please send the packageas soon as possible tomorrow morning via DHL, Fedex or Registered Mail Service from Post Office and email the shipment tracking number to PayPal to complete the transaction.
Thanks.”

Nello stesso momento ricevo questa mail da service@intl.paypal.com
“This email confirms that you have received an instant Payment of € x.xxx EUR from
Jack Moyes (jackymoy@gmail.com) through PayPal.”

Ricevo inoltre questa mail da service@intl.paypal.com
“Dear *********,
We are contacting you in regard to your Recent Pending Transaction with PayPal. This is to once again confirm to you that the total amount of € x.xxx EUR has been successfully Paid by Mr Jack Moyes (jackymoy@gmail.com) which is due for your sold item (****** ****** ********) as an agreed amount for this transaction. The funds has been put on hold and pending because this transaction has attratcted the PayPal Buyer Protection Policy.
For Protection of the two Party, we have fully deducted the whole funds from the buyer’s account and has been put on hold and pending from reflectin in your PayPal account until we have confirmed that the package has been shipped and in Transit to the Buyers provided shipping address as previously confirmed to you through confirmation of the Payment.
Please Note that the whole funds due for this transaction has been fully deducted from the buyers account and will be credited into your account once we have confirmed the shipment, also for no reason will the Money be refunded back to the buyer’s account unless you ‘The SELLER’ Permitted and Authorizes us to do so. According to PayPal Customer Protection Policy It is accordance that PayPal Should protect every purchases from Buyer’s Checkout to delivery of Package Purchased and to Cash Out by Seller.
We Order you to proceed with the shipment immediately and email us the shipment tracking number or any evidence to proof that the package has been shipped so that we can verify the shipment and credit the funds into your account upon verification of the shipment.
Also note that since the amount involve in this transaction is more than € 500,00 EUR you can request that the fund should be credited directly into one of the Bank Account linked to your PayPal Account. To do this, once the shipment has been carried out, send the shipment tracking number or any proof of the shipment to us by replying to this message and also indicate in the message that the funds should be credited directly into your Bank account include the Bank Name and the last 3 digits of your Bank account number as appear on your PayPal account. The whole fund will be directed to your Bank account indicated immediately we verify the shipment and the funds will appear in your Bank account in less than 48 hours.
Example include, here is the shipment tracking number 1234567890 Courier: DHL Express. Please Credit Funds into my Bank Account. Bank: UB BANK, Last 3 Digist of Account: *678. Thanks.
We hope to read from you as soon as possible with the requested details so that we can complete this transaction.
Sincerely,
PayPal
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In pratica nella mail mi si dice che PayPal sta trattenendo l’importo versato dall’acquirente in attesa di ricevere da me delle informazioni relative alla spedizione (dovrò comunicargli il tracking n° della spedizione del Corriere).
Pur sembrandomi la cosa strana (è una procedura che si usa per le “lettere di credito” a livello internazionale ma non ne avevo mai sentito parlare per una compravendita di piccola entità), decido di spedire il pacco contenente il bene. Ma continuavo ad avere una strana sensazione.

Spedito il pacco tramite il Corriere DHL mando l’ennesima mail il 24/03, alla mail che credo (erroneamente) che appartenga a Paypal, scrivendo il “tracking n°”:
A: endorsement_depts1@consultant.com
Dear Paypal,
I made the shipment today.
The shipment tracking number is: xxxxxxxxx Courier: DHL Express.
Please Credit Funds into my Bank Account.
Bank: Xxxxxx xxxxxxx

Thanks & Regards,
Successivamente, il 25/03 ricevo questa risposta:
Dear Mr. Xxxxxx Xxxxxx,
“Thanks for contacting PayPal Customer Verification Department, We receive your shipment tracking number and it has been verified through our shipment verification server.
We are now processing your account to be credited for the total amount due for this transaction. You have requested that the fund should be credited directly into your Bank Account ending with xxxxx. The total amount due for this transaction will be fully credited into your Bank account withing the next an hour to the next 48 hours depending on our account Server with your Bank.
You will receive a confirmation message from us confirming that the funds has been credited into your account as soon as possible..
Thank you for using PayPal® We look forward serving your online auction payment better in future.
Thank you for using PayPal®
The PayPal Team.”
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A questo punto il sospetto comincia a farsi più serio. Inizio a cercare su internet utilizzando come riferimenti gli indirizzi mail che hanno utilizzato per scrivermi, e così scopro di essere stato vittima di una truffa.
Contatto immediatamente PayPal e il corriere DHL. Il pacco è già in Portogallo ma posso ancora far bloccare la consegna. Grazie alla collaborazione del personale di DHL il pacco viene fatto tornare indietro. E io posso ritenermi la fortunata vittima di un tentativo di truffa, ma solo di un tentativo: la truffa è stata sventata!
Nel frattempo ho chiaramente cambiato tutte le password, sia dell’account di PayPal che addirittura di tutte le mie mail.

Spero vivamente che la pubblicazione su internet di questo racconto possa evitare ad altri di avere problemi.
Un membro dello Staff di webmaster-roma.com

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Cercheremo di darvi un aiuto, oltre a pubblicarle come abbiamo fatto con la presente.

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