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Truffe – frodi sul web – Fraudster on the web

ATTENZIONE: QUESTO E’ IL REPORT DI UNA TRUFFA
PHISHING Jack Moyes endorsement_depts1@consultant.com
venerdì 25 marzo 2011

ATTENZIONE!!!! Gli elementi di questa truffa sono Jack Moyes e le Email:
endorsement_depts1@consultant.com
service@intl.paypal.com
jackymoy@gmail.com

Di seguito riportiamo la testimonianza di un membro del nostro staff che è stato vittima di una tentata truffa sul web.

“Anticipo le RACCOMANDAZIONI DI PAYPALL: MAI SPEDIRE IL VOSTRO BENE SE NON AVETE I SOLDI FISICAMENTE SUL VOSTRO CONTO CORRENTE BANCARIO.

Cos’è accaduto:
Il 10/03/2011 ho messo in vendita un orologio sul portale Chrono24 (per gli inserzionisti di questo portale: fate attenzione, questi truffatori vi prenderanno facilmente di mira).

1° FASE: IL CONTATTO:
Successivamente, il 17/03, vengo contattato (tramite il modulo di Chrono24) in risposta alla mia inserzione da “Jack Moyes” che mi scrive:
“Cognome..: Jack
Email…: jackymoy@spamex.com
Telefono..: 7024094275

Messaggio:
Do you still have this Watch available for sale?? how much do you want to sell it? Hope to read from you soon.”

Gli rispondo che l’orologio è ancora disponibile.

Mi scrive:
“I will offer you € x.xxx included postage and I will send you a PayPal payment or bank transfer (please, I prefer PayPal for maximum security both of us), e-mail me your PayPal account name and e-mail address, or send me a PayPal Money Request for the full offered amount to this e-mail so that I can send payment immediately, or you can give me your bank details (PayPal is best). I hope to read from you quickly. Thanks
(La sua mail riporta: “Sent from my BlackBerry wireless device from T-Mobile”).

Accetto e gli chiedo di comunicarmi dove dovrò spedire l’oggetto. La sua risposta è:

“Thanks for accepting my offer, find below the address of my friend working with the American Embassy in the below country where i want the item to be sent.

CARLOS TELES
Address: Travessa do Olival n.65 lote 12, 2ºD
2645-065 Alcabideche
Portugal “

2° FASE: PHISHING (TENTATIVO DI CARPIRE I DATI DI ACCESSO A PAYPAL E/O DEL C/C BANCARIO)
A questo punto ricevo una mail da
Paypal.feedback@echosurvey.com
nella quale mi si chiede di partecipare ad un sondaggio per consentire a Paypal di migliorare il proprio servizio (entro 5 giorni, dopodiché il sondaggio non avrà più valore).
Partecipo e naturalmente, per rispondere, inserisco la password di accesso (naturalmente appena resomi conto della situazione l’ho cambiata prontamente).

Successivamente (il 21/03) mi ricontatta Jack Moyes:
“… get back to me with your PayPal account name and email address so that I can effect the payment.
Thanks.”
Gli rispondo mandandogli il mio indirizzo mail, scrivendogli che non ha bisogno delle password e che quello è sufficiente.

3° FASE: IL PAGAMENTO (CHE NON ARRIVERA’ MAI!!!):
Il giorno stesso ricevo da Jack Moyes questa comunicazione:
“Hello,
I’ll like to inform you that i have made the Payment via PayPal, find below the name and address of my friend in Portugal where i want the item to be sent.

Name: Carlos Teles
Address: Travessa do Olival n.65 lote 12, 2ºD
2645-065 Alcabideche
Portugal.
+351917436474

This is a Gift item, so i want my friend to receive the Package as soon as possible, Please send the packageas soon as possible tomorrow morning via DHL, Fedex or Registered Mail Service from Post Office and email the shipment tracking number to PayPal to complete the transaction.
Thanks.”

Nello stesso momento ricevo questa mail da service@intl.paypal.com
“This email confirms that you have received an instant Payment of € x.xxx EUR from
Jack Moyes (jackymoy@gmail.com) through PayPal.”

Ricevo inoltre questa mail da service@intl.paypal.com
“Dear *********,
We are contacting you in regard to your Recent Pending Transaction with PayPal. This is to once again confirm to you that the total amount of € x.xxx EUR has been successfully Paid by Mr Jack Moyes (jackymoy@gmail.com) which is due for your sold item (****** ****** ********) as an agreed amount for this transaction. The funds has been put on hold and pending because this transaction has attratcted the PayPal Buyer Protection Policy.

For Protection of the two Party, we have fully deducted the whole funds from the buyer’s account and has been put on hold and pending from reflectin in your PayPal account until we have confirmed that the package has been shipped and in Transit to the Buyers provided shipping address as previously confirmed to you through confirmation of the Payment.

Please Note that the whole funds due for this transaction has been fully deducted from the buyers account and will be credited into your account once we have confirmed the shipment, also for no reason will the Money be refunded back to the buyer’s account unless you ‘The SELLER’ Permitted and Authorizes us to do so. According to PayPal Customer Protection Policy It is accordance that PayPal Should protect every purchases from Buyer’s Checkout to delivery of Package Purchased and to Cash Out by Seller.

We Order you to proceed with the shipment immediately and email us the shipment tracking number or any evidence to proof that the package has been shipped so that we can verify the shipment and credit the funds into your account upon verification of the shipment.

Also note that since the amount involve in this transaction is more than € 500,00 EUR you can request that the fund should be credited directly into one of the Bank Account linked to your PayPal Account. To do this, once the shipment has been carried out, send the shipment tracking number or any proof of the shipment to us by replying to this message and also indicate in the message that the funds should be credited directly into your Bank account include the Bank Name and the last 3 digits of your Bank account number as appear on your PayPal account. The whole fund will be directed to your Bank account indicated immediately we verify the shipment and the funds will appear in your Bank account in less than 48 hours.

Example include, here is the shipment tracking number 1234567890 Courier: DHL Express. Please Credit Funds into my Bank Account. Bank: UB BANK, Last 3 Digist of Account: *678. Thanks.

We hope to read from you as soon as possible with the requested details so that we can complete this transaction.

Sincerely,
PayPal

——————————————————————————–

In pratica nella mail mi si dice che PayPal sta trattenendo l’importo versato dall’acquirente in attesa di ricevere da me delle informazioni relative alla spedizione (dovrò comunicargli il tracking n° della spedizione del Corriere).
Pur sembrandomi la cosa piuttosto anomala, se veramente fosse fatta da Paypal assumerebbe l’aspetto di un “livello di sicurezza” auspicabile nell’ambito di una transazione internazionale (solo di ben altro livello, è in sostanza l’equivalente di una “lettera di credito”).

Faccio presente che in precedenza avevo fatto transazioni solo su EBay, spesso per mezzo di PayPal, e non mi ero mai avventurato ad operare da solo, senza l’ausilio di una struttura che riportasse i feedback relativi alle transazioni fatte in passato, a garanzia della serietà dell’acquirente. Era la prima volta. E qualche novità sulle “procedure” era logico aspettarsela.
Anche se tutto mi sembrava filare troppo liscio. Avevo una strana impressione. Ma era solo un’impressione, nient’altro.

Rispondo a jackymoy@gmail.com che ho ricevuto la mail di conferma e che sto preparando la spedizione.

Spedito il pacco tramite il Corriere DHL mando l’ennesima mail il 24/03, questa volta a Paypal (o meglio a quella che credo sia Paypal):
A: endorsement_depts1@consultant.com
Dear Paypal,
I made the shipment today.
The shipment tracking number is: xxxxxxxxx Courier: DHL Express.
Please Credit Funds into my Bank Account.
Bank: Xxxxxx xxxxxxx
Last 5 digits of my account: xxxxx

Thanks & Regards,

Successivamente, il 25/03 ricevo questa risposta:
Dear Mr. Xxxxxx Xxxxxx,

Thanks for contacting PayPal Customer Verification Department, We receive your shipment tracking number and it has been verified through our shipment verification server.

We are now processing your account to be credited for the total amount due for this transaction. You have requested that the fund should be credited directly into your Bank Account ending with xxxxx. The total amount due for this transaction will be fully credited into your Bank account withing the next an hour to the next 48 hours depending on our account Server with your Bank.

You will receive a confirmation message from us confirming that the funds has been credited into your account as soon as possible..

Thank you for using PayPal® We look forward serving your online auction payment better in future.

Thank you for using PayPal®
The PayPal Team.
_________________________________________________________________________________________________________

A questo punto il sospetto comincia a farsi più serio. Inizio a vedere su internet, cercando tramite Google gli indirizzi mail che hanno utilizzato per tenere i contatti con me. E scopro tutto.
Contatto immediatamente PayPal e il corriere DHL. Il pacco è già in Portogallo, cerco di far bloccare la consegna.
Mentre una segretaria di Paypall mi dà delle indicazioni, sull’altra linea un Responsabile dell’agenzia di DHL mi comunica che sono riusciti a bloccare la consegna. Oggi è venerdì, lunedì il pacco dovrebbe tornare nuovamente a Roma.
Questo grazie soprattutto alla preziosa collaborazione fornita sia da DHL che da PayPal.

Ho creduto necessario pubblicare su internet questo racconto perché solo la diffusione di queste situazioni possono essere il deterrente per arginare il dilagare delle truffe sul web.
Un membro dello Staff

Se avete altre storie contattaci scrivendoci nell’area “Commenti” (sotto al presente articolo).
Cercheremo di darvi un aiuto, oltre a pubblicarle come abbiamo fatto con la presente.

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One Response so far.

  1. Valerio scrive:

    Grazie per la condivisione, m’haii tolto ogni dubbio! Il dominio @intl.paypal.com non è sgamato come gli altri